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2018年05月09日 星期三
想赚高额利息 落入融资骗局
115人被坑走千万余元

    7日,记者从昆明市公安局盘龙分局获悉,该局经侦大队历时近两年时间,破获了一起非法吸收公众存款案件。

    盘龙公安分局经侦大队民警介绍,2016年7月,经侦大队陆续接到群众报警称,他们将大量资金投资到云南一金融外包服务公司,该公司承诺的高额回报不仅没有兑现,就连本金也不见踪影。经侦大队接报后,迅速对该公司进行调查。

    经查,该公司成立于2015年1月30日,犯罪嫌疑人夏某某于2015年6月接手该公司,成为该公司实际控制人。之后,夏某某便伙同刘某某,以云南一建材工业有限公司为项目,以月利1.5%至2.5%向社会不特定人群融资260万元。2015年8月至2015年11月期间,两人又以砚山一农业科技有限公司为项目,如法炮制计划融资600余万元,期间因未融到足够资金,夏某某将融到的100余万元一部分返还客户,另一部分资金转投到山西一家公司项目上。

    2015年底,夏某某又伙同赵某某、罗某某开始以山西某有限公司为项目,融资700余万元,而该项目的法定代表人正是夏某某的同伙赵某某。进行此次融资后,夏某某等人便不再向客户支付之前承诺的高额利息。

    2017年8月21日,犯罪嫌疑人夏某某被盘龙警方抓获,今年4月24日,另一名犯罪嫌疑人赵某某也被抓获。

    经云南财经大学司法鉴定中心鉴定,该案中,这家金融外包服务公司自2015年6月至2017年2月期间,共向社会不特定人群115人融资1069万余元。

    本报记者 吕世成

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